5 consejos para prevenir el fraude
Las organizaciones en todo el mundo pierden aproximadamente el 5 % de sus ingresos anuales por fraude, de acuerdo con el Report to the Nations de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Una sola instancia de fraude puede ser devastadora: la pérdida media por caso de fraude es de $ 145,000, y más de una quinta parte de los casos involucra pérdidas de al menos $ 1 millón.
Capacitar a los empleados en la prevención del fraude. Se de be asegurar que los miembros del personal conozcan las técnicas básicas y señales de advertencia para la prevención del fraude.
Implementar una línea directa de fraude.
El fraude es más probable que sea detectado por cuenta propia o de los trabajadores. Proporcionar un sistema de informes anónimos para sus empleados, contratistas y clientes ayudará a descubrir más fraudes.
Aumentar la percepción de detección.
Comunicarse regularmente con el personal acerca de las políticas antifraude, las formas de reportar sospechas de mala conducta y las posibles consecuencias de un comportamiento fraudulento.
Fuente: https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/financial-services/articles/5-consejos-para-prevenir-el-fraude.html
Existen algunos pasos básicos que las organizaciones puede tomar de inmediato para disminuir su vulnerabilidad al fraude:
Ser proactivo.
Adoptar un código de ética para directivos y empleados. Evalúe la eficacia de sus controles internos e identifique las áreas de la empresa que son vulnerables al fraude.
Establecer procedimientos de contratación. Al contratar personal, realizar investigaciones de antecedentes. Verifique el historial educativo, crediticio e historia laboral (según lo permita la ley), así como las referencias. Ser proactivo.
Adoptar un código de ética para directivos y empleados. Evalúe la eficacia de sus controles internos e identifique las áreas de la empresa que son vulnerables al fraude.
Capacitar a los empleados en la prevención del fraude. Se de be asegurar que los miembros del personal conozcan las técnicas básicas y señales de advertencia para la prevención del fraude.
Implementar una línea directa de fraude.
El fraude es más probable que sea detectado por cuenta propia o de los trabajadores. Proporcionar un sistema de informes anónimos para sus empleados, contratistas y clientes ayudará a descubrir más fraudes.
Aumentar la percepción de detección.
Comunicarse regularmente con el personal acerca de las políticas antifraude, las formas de reportar sospechas de mala conducta y las posibles consecuencias de un comportamiento fraudulento.
Fuente: https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/financial-services/articles/5-consejos-para-prevenir-el-fraude.html
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